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Abogados Delitos de Blanqueo de Capitales

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El conocido delito de blanqueo de capitales es aquel mediante el cual se incorporan bienes procedentes de acciones constitutivas de delito (ilícitas) al tráfico económico legal. Se recoge en el artículo 301 y ss. del CP y tiene una pena de prisión de 6 meses a 6 años.

Requisitos – Elementos Esenciales del delito de blanqueo de capitales

La acción típica del blanqueo de capitales consiste en:

  1. Adquirir, convertir, poseer, utilizar o transmitir bienes, con origen en una actividad delictiva (cometida por él o por tercera persona).
  2. O realizar actos para ocultar o encubrir el origen delictivo.
  3. O Ayudar a quien ha realizado el delito para eludir las consecuencias de sus actos.
  4. Sabiendo que los bienes tienen su origen en una actividad delictiva.

 

Pena:

Prisión de seis meses a seis años.

Multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

Ponderación: Los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer:

  • la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años.
  • Acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no más cinco años.

 

Agravantes

  • Cuando los bienes tengan en su origen delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 de este Código. Pena en su mitad superior.
  • Blanqueo por imprudencia grave. Prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo.

 

 

Métodos para llevar a cabo actos de ocultamiento o blanqueo:

  1. Cambio de divisas para disimular el origen de las mismas, entregándolas posteriormente a su titular a cambio de una comisión.
  2. Préstamos ficticios, incluso documentados que nunca llegan a ser devueltos ni existe pago de intereses, encubriendo en realidad la entrega de dinero de procedencia ilícita.
  3. Aparecer, a cambio de dinero como titulares ficticios de dinero ajeno.
  4. Compraventa de billetes de lotería premiados, etc.

 

Blanqueo de capitales en Organizaciones Criminales

  • Las personas que pertenezcan a una organización dedicada a los fines señalados. Penas privativas de libertad en su mitad superior.
  • Los Jefes, administradores o encargados de las organizaciones. Pena superior en grado.

 

¿Qué se considera como agravantes?

Aquellos actos que con el fin de delinquir llevaran a la comisión del delito de blanqueo de capitales con mayor eficacia. Si fueran realizados por empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio, se le impondrá, además de la pena correspondiente:

  • Inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio, de tres a diez años.
  • Inhabilitación absoluta de diez a veinte años cuando los hechos fueran realizados por autoridad o agente de la misma.

 

¿Qué atenuantes existen para aplicar?

La provocación, la  conspiración y la proposición de la comisión del delito de blanqueo de capitales está penada y conlleva una pena inferior en uno o dos grados.

 

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