Para hacer frente a mecanismos sofisticados, estructuras societarias complejas y el uso de jurisdicciones no cooperativa, abogado experto en derecho penal tributario y otros profesionales representantes de la Justicia ofrecieron pautas efectivas para afrontar esta problemática.
Elena Pujalte Méndez-Leite, directora ejecutiva del Máster en Asesoría Fiscal y Fiscalidad Internacional de UNIR; Juan Gonzalo Ospina Serrano, abogado penalista y fundador de Ospina Abogados; Javier González Gutiérrez, fiscal de la Fiscalía del Área de Mataró; y Daniel Márquez Lasso, socio director de Stellvest; ofrecieron pautas de este ámbito sobre esta problemática compleja.
La prueba y la cooperación internacional como abogado experto en derecho penal tributario
Debido a los complejos y numerosos mecanismos que se utilizan en la evasión fiscal internacional, la prueba gana una notoria relevancia en estos procedimientos. Según Ospina, “no hay dos delitos fiscales similares“, lo que subraya la necesidad de un análisis detallado y personalizado en cada caso. “La prueba es fundamental para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados”, afirmó.
Los expertos también discutieron sobre la responsabilidad de los asesores fiscales en la prevención de la evasión fiscal. Ospina subrayó que “el papel del asesor fiscal es fundamental” y que una asesoría adecuada puede evitar muchos problemas legales. Además, se destacó la relevancia de la honestidad tributaria y la necesidad de que los empresarios se asesoren correctamente para evitar atajos peligrosos.
